温哥华要闻导读 2025-05-24
图源www.biv.com
不列颠哥伦比亚省（B.C.）温哥华 - 一名温哥华（Vancouver）男子因涉嫌违反银行冻结令提取资金，正面临刑事指控。不列颠哥伦比亚省证券委员会（B.C. Securities Commission，BCSC）的刑事调查部门宣布了对亚赞·阿尔·霍姆斯（Yazan Al Homsi）的指控，他涉嫌在2019年从一个被冻结的账户中提取了资金，并就此事向调查人员作出了虚假或误导性陈述。
根据BCSC的说法，现年42岁的阿尔·霍姆斯（Al Homsi）被指控一项罪名，即未能遵守不列颠哥伦比亚省《证券法》（Securities Act）下的裁决，以及一项罪名，即作出虚假或误导性陈述或遗漏必要事实。在线法庭记录显示，这些指控于5月6日提出。
BCSC表示，阿尔·霍姆斯（Al Homsi）已于上周四首次出庭。在周五发布的新闻稿中，BCSC没有详细说明最初冻结该账户的原因。冻结令（Freeze orders）——现已更名为“保全令”（preservation orders）——禁止个人转移现金、财产或投资，以便用于支付BCSC小组可能实施的任何经济处罚。
对阿尔·霍姆斯（Al Homsi）的指控尚未得到证实。监管机构表示，如果他被判有罪，可能会面临罚款、监禁、缓刑和赔偿令。在线法庭记录显示，阿尔·霍姆斯（Al Homsi）的下一次出庭定于6月19日在温哥华省级法院（Vancouver provincial court）举行。
与此同时，另一起案件显示，一名不列颠哥伦比亚省（B.C.）男子因欺诈700名投资者2170万加元而被判有罪，他的养老金将被没收给BCSC。埃尔·道格拉斯·帕斯奎尔（Earle Douglas Pasquill）被发现犯有欺诈罪，源于2008年推销他的“自由投资俱乐部”（Freedom Investment Club）。
帕斯奎尔（Pasquill）被勒令偿还2170万加元的非法所得，并在2014年的一次行政听证会后被处以1500万加元的罚款。迄今为止，他尚未向委员会支付一分钱。根据委员会的说法，帕斯奎尔（Pasquill）实施了“不列颠哥伦比亚省最大的投资欺诈案之一”，尽管包括委员会和加拿大皇家骑警（RCMP）在内的当局从未对他提起刑事指控。
截至2024年4月，这些账户总额为551,349加元，帕斯奎尔（Pasquill）每年从中提取约75,000加元。该法律案件的根源在于2020年和2023年对法律的两项修改，允许委员会在向违反《不列颠哥伦比亚省证券法》（B.C. Securities Act）的人收取资金方面有更大的回旋余地。
此外，在另一起案件中，一名列治文（Richmond）男子在道明银行（TD Bank）承认因身份错误而从他的账户中提取了数千加元后，获得了赔偿。张乐（Le Zhang）先生的账户被错误冻结，导致约7800加元以法律需求支付的形式被提取。道明银行（TD Bank）已道歉，并将全额赔偿张乐（Zhang）先生的损失，并额外提供5000加元的“精神损失费”。
选择浏览方式
用微头条App打开
