纽约新闻快讯 2025-07-05
图源qns.com Flushing
纽约，2025年7月5日 - 一对居住在纽约法拉盛（Flushing）的夫妇被指控通过投资项目诈骗中国投资者数百万美元，美国证券交易委员会（SEC）已于今日正式向法院提起诉讼 [6]。
根据美国证券交易委员会（SEC）提交的诉状，被告为夏燚（Yi Xia，英文名Richard Xia）及其妻子朱莉娅·岳（Julia Yue）[3, 6]。他们被控在2010年至2017年期间，以投资位于皇后区（Queens）法拉盛（Flushing）和可乐娜（Corona）的两处豪华酒店开发项目为名，诱骗了超过450名中国投资者，涉案金额高达2.29亿美元 [3, 6]。
美国证券交易委员会（SEC）的指控称，这对夫妇向投资者承诺，通过投资这些项目，他们可以获得EB-5投资移民签证，从而获得在美国的永久居留权（绿卡）[6]。EB-5签证项目允许外国投资者通过在美国投资至少50万美元（在特定区域）或100万美元来获得绿卡 [6]。
然而，美国证券交易委员会（SEC）声称，这对夫妇挪用了投资者的资金，并将近1000万美元转入了个人银行账户 [3, 6]。此外，他们还虚假宣传这些项目已经获得了政府债券和银行贷款的融资，但实际上，投资者的资金是唯一的资金来源 [3, 6]。
涉案的两个项目分别是位于法拉盛（Flushing）的“东方幻景工程（Eastern Mirage Project）”和位于可乐娜（Corona）的“东方绿宝石工程（Eastern Emerald Project）” [3, 6]。 “东方幻景工程（Eastern Mirage Project）”原计划于2013年完工，但至今仍是一座“未完工的空玻璃塔” [3, 6]。 而“东方绿宝石工程（Eastern Emerald Project）”则几乎尚未开工，只是一个被水泥墙包围的空地 [3, 6]。
美国证券交易委员会（SEC）已向法院申请冻结夏燚（Richard Xia）及其公司的资产，并要求他们归还非法所得并支付民事罚款 [3]。如果罪名成立，这对夫妇将面临严厉的法律制裁。
此案再次敲响了警钟，提醒投资者在进行海外投资时务必谨慎，并对投资项目进行充分的尽职调查。同时也提醒通过EB-5途径寻求移民的投资者需要更加小心 [4]。
目前，美国证券交易委员会（SEC）的调查仍在进行中 [3, 6]。
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