温哥华要闻导读 2025-05-09
图源dailyhive.com
温哥华，2025年5月9日 – 近日，加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada，RBC）和不列颠哥伦比亚省金融服务管理局（B.C. Financial Services Authority，BCFSA）成为一起集体诉讼的被告，该诉讼由格雷格·马特尔（Greg Martel）庞氏骗局中的投资者发起 [1, 2, 4, 7]。
三名投资者，达斯汀·弗兰克·伦茨（Dustin Frank Renz）、大卫·坎比（David Cumby）和安迪·托德·威尔逊（Andy Todd Wilson），已向不列颠哥伦比亚省最高法院（B.C. Supreme Court）提起集体诉讼，代表所有在马特尔的商业活动中遭受损失的投资者 [1, 2, 7]。 他们指控加拿大皇家银行和不列颠哥伦比亚省金融服务管理局未能履行其监管职责，未能及时发现或阻止不当行为，从而导致投资者遭受了本可避免的巨额损失 [1, 7]。
马特尔的商业机构，My Mortgage Auction Corp（我的抵押贷款拍卖公司），在2023年之前获得了不列颠哥伦比亚省金融服务管理局的许可 [1]。诉讼声称，加拿大皇家银行向马特尔及其公司提供银行服务，但未能发现并采取行动应对多个“危险信号”，包括与抵押贷款经纪业务不符的大额投资者存款、循环资金流动以及与合法抵押贷款服务不符的账户活动 [1, 4, 7]。
诉讼还指出，不列颠哥伦比亚省金融服务管理局在2017年和2021年收到了关于马特尔的投诉。原告方认为，如果对这些投诉进行适当调查，本可以揭露正在进行的欺诈计划 [1, 4, 7]。 然而，不列颠哥伦比亚省金融服务管理局进行了“表面调查”，并错误地得出结论，认为没有违反《抵押贷款经纪人法》（Mortgage Brokers Act）[1, 4]。投诉随后被转交给不列颠哥伦比亚省证券委员会（British Columbia Securities Commission），但没有采取任何有效的监管干预措施 [1]。
普华永道（PricewaterhouseCoopers，PwC）被任命为破产管理接管人，负责监督马特尔及其公司的破产程序。普华永道的分析显示，超过3.01亿加元被投资，其中2.1亿加元以新资金偿还。9100万加元因期权交易、失败的汽车共享业务和马特尔的个人支出而损失 [2, 4, 7]。据法庭文件显示，Shop Your Own Mortgage（自主抵押贷款公司）倒闭时，未偿债务超过3.16亿加元 [2, 7]。
原告要求法院判决被告存在疏忽和违反职责，并赔偿其经济损失以及实际损失和相关财务损害 [1, 2]。截至目前，加拿大皇家银行和不列颠哥伦比亚省金融服务管理局尚未对索赔通知作出回应 [1, 7]。加拿大皇家银行表示，他们会审查这些指控，但目前不便发表评论 [4]。
此案突显了金融机构和监管机构在保护投资者免受欺诈方面所面临的挑战，以及未能履行职责可能造成的严重后果 [1, 4, 7]。集体诉讼的认证听证会预计将于2026年5月11日举行 [5]。
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